Анатолий Аксаков о наделении Центробанка правом устанавливать список офшорных стран

20 октября Государственной Думой принят в первом чтении проект федерального закона № 1208198-8"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части наделения Банка России правом по установлению перечня государств и территорий для целей оценки владельцев (акционеров) российских финансовых организаций). Доклад представил Анатолий Аксаков:

- Уважаемые коллеги! Данным законопроектом предлагается наделить Центральный банк правом устанавливать на постоянной основе список офшорных стран. Эти страны создают особые условия для бизнеса, и, как правило, эти условия не предусматривают высокую прозрачность тех, кто зарегистрировался в этих странах.

Понятно, что в текущих условиях юрисдикции многих офшоров, по крайней мере, некоторых офшоров наши организации используют. Очень важно здесь отрегулировать правовые вопросы, в том числе связанные с финансовой сферой.

Центральный банк уже определил список офшоров (42 страны), будет оценивать структуру капитала кредитных организаций, которые включают в себя вложения институтов, юрлиц, в том числе банков в капитал наших банков. У нас есть ограничения по закону, не более 10% может быть доля бизнеса из офшорных стран в капитале наших кредитных организаций, и за этим Центральный банк будет внимательно следить.

Будет определять Центральный банк и взаимоотношения российских банков с иностранными банками. В том числе те, которые зарегистрированы в офшорах. И при этом надо иметь в виду, что если взаимодействие наших финансовых институтов происходит с организациями из офшоров, то используется специальная градация. Есть те офшоры, которые не являются рискованными, так называемая белая часть офшорной юрисдикции, есть серая, такая посерединке, есть чёрная, и в зависимости от этого Центральный банк определяет величину резервов, которые должны формировать кредитные организации при проведении финансовых операций. По белой нулевые резервы, по серой – 25%, по чёрной – 50%.

И есть определённые правила деятельности не только банков, но и других финансовых институтов при проведении операций с юрисдикциями из офшоров для того, чтобы здесь тоже навести порядок, и чтобы не было всяких сомнительных операций. Для этого вводится этот законопроект.

Раньше ежегодно принималось решение о том, что вот такие-то офшоры будет Центральный банк утверждать. Теперь мы на постоянной основе этим законопроектом закрепляем право Центрального банка по урегулированию организаций, работающих через офшор.

Прошу поддержать законопроект.